YOZGAT OTELCİLİK İNŞAAT TAAHHÜT TARIM VE HAYVANCILIK
JEOTERMAL ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.
ŞİRKETİN ADI…………….: Yozgat Otelcilik İnşaat Taahhüt Tarım ve Hayvancılık Jeotermal Üretim San. ve Tic. A.Ş.
ŞİRKET SİCİL NO……….: 1885
SAYI………..2018/02
KARAR TARİHİ………: 23.01.2018
KARAR:
Şirketimiz’in 2018 yılında yapacağı, 2017 faaliyet yılı olağan Genel Kurul Toplantısı’nın,02 MART 2018 Cuma Günü saat 15,00’de Yozgat İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonunda, aşağıda belirtilen gündem maddeleri gereğince yapılmasına, toplatıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM
1) Açılış ve Toplatı Başkanlığının oluşturulması.
2) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, 2017 Yılı Finansal Tabloların (Bilanço ve Gelir Tablosu) görüşülmesi,
3) Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi.
4) Şirket karı kullanım şeklinin dağıtım ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı huzur ücretlerinin görüşülmesi.
6) Şirket Ana sözleşmesi’nin 2,3,11 ve 12. maddelerinin tadilat tasarısının görüşülmesi.
7) Dilek, temenniler ve kapanış
YÖNETİM KURULU
VEKALETNAME
Yozgat Otelcilik İnşaat Taahhüt Tarım ve Hayvancılık Jeotermal
Üretim San. ve Tic. A.Ş.
Yozgat Otelcilik İnşaat Taahhüt Tarım ve Hayvancılık Jeotermal
Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin 02 MART 2018 Cuma günü saat 15’00’de, A. Nohutlu Mah. Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel idaresi 1 Nolu Hizmet Binasındaki İl Encümen Toplantı Salonunda, Aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda, beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere,……………………………………… vekil tayin ediyorum.
- A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşleri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel Talimatlar Yazılır)
- c) Vekil Şirket Yönetiminin önerisi doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanamaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbetsçe kullanır) Talimatlar: (Özel talimat yazılır)
- B) ORTADIĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE ADEDİNİN
- a) Tertip ve Serisi,Numarası,Adet-Nominal değeri, Oyda imtiyazı olup olmadığı
- b) Hamiline-Nama Yazılı olduğu
Not: (A) bölümünde, (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi şeçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. (İ-09)
ORTAĞIN
ADI VE ÜNVANI:
ADRESİ:……………..:
İMZASI:……………..:
